证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：安信证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雅雯

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数27,239,000股，占公司有表决权股份总数的 62.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 4,418,000股，占公司有表决权股份总数的 10.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事郭天旭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作和公司各项工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名彭耀华先生为公司第六届监事会监事候选人，任职期限至2025年6月23日，自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司已于2023年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司监事任命公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司租赁办公室和车间，预计2023年租赁费不超过200万元。

（2）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司支付租赁办公室和车间发生的水电费用，预计2023年水电费不超过50万元。

（3）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司销售产品，预计2023年度不超过150万元。

（4）公司向泰州鑫都新材料有限公司租赁厂房，预计2023年租赁费不超过200万元。

具体内容详见公司于2023年2月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,508,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东王雅雯、王晓鸣、王建康回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海星瀚律师事务所

（二）律师姓名：房芳、代丽丽

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《上海君山表面技术工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海星瀚律师事务所关于上海君山表面技术工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2023年 3月 10日

关键词：